据彭博6月7日消息，澳大利亚国民银行周一发布新闻稿称，澳大利亚金融犯罪监管机构Austrac上周五致函该行，称正在对其进行正式调查，当前阶段尚未决定是否采取行动。澳大利亚国民银行表示将继续配合调查。　　澳大利亚国民银…

人民银行6月1日公布了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。征求意见稿明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。　　金融机构、特定非金融…

人民银行6月1日公布了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。征求意见稿明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。　　金融机构、特定非金融…

金融机构反洗钱监管升级。近日，中国人民银行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》)，自2021年8月1日起施行。　　《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制…

今年以来，央行继续对违法违规行为保持强监管态势。　　据《证券日报》记者梳理，截至目前，按照行政处罚生成日期统计，年内央行及各分支机构共公示处罚信息264条。从违规行为来看，金融业机构受罚原因主要包括违反反洗钱相关…

原标题：频频从银保监部门领罚后长安银行因违反反洗钱等规定再吃央行百万级罚单　　4月14日，人民银行西安分行披露，因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、征信管理规定，长安银行股份有限公司(以下简称“长安银行”)及…

又是违反《反洗钱法》，这家银行一日收到8张央行罚单。　　4月14日，据央行西安分行官网公布的行政处罚信息，因“违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、征信管理规定”，长安银行被央行警告，并处罚款420.8万元。与此同时，由…

原标题：监管重拳接连出击多家银行因反洗钱违规遭央行处罚　　近年来央行不断强化风险为本的监管理念，持续加大对银行存在反洗钱违法违规的惩处力度。　　记者根据公开信息梳理发现，仅今年4月以来，包括亿联银行、渤海银行…

原标题：长安银行违法遭罚421万违反反洗钱、征信管理规定等　　央行网站近日公布的行政处罚信息公示表((西银)罚字〔2021〕第06号-第13号)显示，长安银行股份有限公司违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、征信管理规定…

街边的饮食店、水果店、文具行等商家所形成的个体工商户群体，是银行常见的客户之一，如何对个体工商户进行有效身份识别(KYC)，自然是银行日常反洗钱工作的重要基础。　　个体工商户的身份识别首先要遵循《金融机构客户身…

原标题：违反《反洗钱法》遭罚央行重拳出击！涉及超10家金融机构有银行、券商和支付公司　　近日，央行针对反洗钱不力的机构集中开出罚单。　　4月9日，央行长春中心支行在官网一次性公布了17张罚单，因存在反洗钱违法违规行为…

外债是指企业从境外直接借入资金，早期外汇管理局只允许外商投资企业借入外债，直到银发〔2017〕9号文《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》发布，除了仍限制房地产企业及政府融资平台外，不管是外…

原标题：去年央行反洗钱处罚金额超5亿元处罚违规个人1000人　　中国人民银行近日公布的数据显示，近年来，人民银行不断强化风险为本的监管理念，持续加大执法检查力度，建立了风险评估和执法检查“双支柱”反洗钱监管体制，2020…